一名男子被网络罪案调查队的探员指控，涉嫌以欺诈手段转移数百万元。他将于今日出庭。
下游打击部队是由国家犯罪司令部网络犯罪小组与联合警务网络犯罪协调中心(JPC3)成立的，该犯罪集团涉嫌通过购买金条和珠宝等无法追踪的商品转移约300万美元的欺诈性资金。
侦探们发现，该组织转移的一些欺诈性资金据称是“商业电子邮件入侵”(BEC)的收益，即罪犯进入公司电子邮件帐户，冒充真正的所有者，欺骗公司、其客户、合作伙伴和员工。
突击部队侦探已经指控五人涉嫌参与欺诈。这五人目前仍在法庭受审。
2024年6月13日星期四，突击部队侦探在国家犯罪司令部猛禽小队的协助下，对格林纳克的一所住宅执行了搜查令。
在搜查过程中，侦探们发现并缴获了多部手机、其他电子设备和违禁药物。
侦探在现场逮捕了一名44岁的男子。出于预防原因，他被送往班克斯敦医院，第二天(2024年6月14日星期五)被送往班克斯敦警察局。
该名四十四岁男子被控冒用一般罪行所得达十万元或以上、参与犯罪集团、协助犯罪活动及管有违禁药物。
他今天(2024年7月4日星期四)在班克斯敦地方法院接受严格的有条件保释。
国家犯罪司令部网络犯罪小组指挥官马修·克拉夫特说，这是一个提醒，公众需要对他们的网络安全保持警惕。
“很多网络罪犯利用了不熟悉网络安全的脆弱的澳大利亚人。
“在尽可能多的账户和系统上激活双因素认证可能是成为骗局受害者和防止骗局的区别。”克拉夫特探长说。
“所有企业都应该努力教育他们的员工，让他们知道要注意什么，以避免BEC诈骗。
“这意味着要严格核实付款请求，并挑战付款时间表和付款类型的变化。
“如果你觉得有什么不对劲，就通知警察。你可以帮我们阻止更多的人被骗。”
下游突击部队的调查工作仍在继续。
任何有信息可以帮助调查人员的人都被敦促与犯罪制止者联系:1800 333 000或https://nsw.crimestoppers.com.au。信息是严格保密的。新南威尔士州警方提醒公众不要通过社交媒体页面报告信息。
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